صرافی غیر متمرکز و متمرکز ارز دیجیتال | معرفی بهترین صرافی برای ایرانیان

امروزه، صرافی‌ها نقش بسیار حیاتی در بازار ارزهای دیجیتال دارند. افرادی که حتی تجربه یا اطلاعات اندکی در این زمینه دارند، اکثراً فکر می‌کنند که این صرافی‌ها بطور متمرکز عمل می‌کنند، در حالی که ارزهای دیجیتال خود به صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند. اما چگونگی تعامل بین صرافی غیر متمرکز و متمرکز و نقش آنها چیست؟

صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز، هرکدام ویژگی‌ها و عملکردهای خاص خود را دارند. صرافی‌های متمرکز، به عنوان مراکز تجارت اصلی برای معاملات ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند. آنها امکاناتی مانند قابلیت معامله ارزهای مختلف، انتقال پول و امکان مدیریت حساب را فراهم می‌کنند. از طرف دیگر، صرافی‌های غیرمتمرکز به افراد امکان می‌دهند تا بدون واسطه مستقیماً با یکدیگر معامله کنند. این نوع صرافی‌ها، امنیت بالاتری را ارائه می‌دهند زیرا اطلاعات حساب و معاملات در دسترس صرافی قرار نمی‌گیرد و کاربران کامل اطلاعات خود را در اختیار دارند.

صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز مکمل یکدیگر هستند. در حالی که صرافی‌های متمرکز امکانات و راحتی بیشتری برای معامله فراهم می‌کنند، صرافی‌های غیرمتمرکز امنیت بیشتری را به کاربران ارائه می‌دهند. این تنوع در انتخاب صرافی به کاربران امکان می‌دهد که بر اساس نیازها و ترجیحات خود انتخاب کنند.

بنابراین، صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز هرکدام نقش مهمی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال دارند و با توجه به نیازهای مختلف کاربران، انتخاب مناسبی برای هر فرد می‌توانند باشند.

صرافی غیر متمرکز چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، صرافی‌ها بیشتر فعالیت خود را در ایجاد یک بستر مناسب برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارند. این بسترها امکان معامله ارزهای مختلف را برای کاربران فراهم می‌کنند، به گونه‌ای که آنها بتوانند معاملات خود را در یک محیط امن و قابل اعتماد انجام دهند. این صرافی‌ها به عنوان نقاط تبادل اصلی برای ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند.

اما ارزهای دیجیتال به صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند، به این معنی که هیچ نهاد یا سازمان خاصی بر فعالیت آنها تسلط ندارد. به زبان ساده‌تر، کاربران می‌توانند معاملات ارزی خود را بدون نظارت هیچ سازمان یا نهادی به ثبت برسانند. در اینجا صرافی‌های غیرمتمرکز یا به اصطلاح Decentralized Exchange (DEX) به کمک می‌آیند .

صرافی‌های غیرمتمرکز یا DEX به کاربران این امکان را می‌دهند که بدون محدودیت و بدون نیاز به انجام فرایند احراز هویت، با سایر افراد ارتباط برقرار کرده و ارزهای مختلف را خرید و فروش کنند. یکی از مزایای بزرگ این صرافی‌ها، سادگی و عملکرد قوی آنهاست که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به راحتی معاملات خود را انجام دهند.

در نهایت، DEXها یک بستر مناسب و بدون واسطه برای معاملات ارزهای دیجیتال فراهم می‌کنند و به کاربران این امکان را می‌دهند که به صورت آزادانه و بدون نیاز به اعتماد به نهادهای مرکزی، ارزهای خود را تبادل کنند.

نحوه کار صرافی های غیر متمرکز (DEX) چگونه است؟

در حقیقت، یکی از تفاوت‌های اساسی بین صرافی‌های غیرمتمرکز و صرافی‌های متمرکز (CEX) در نوع معاملات آنها است. در CEXها(صرافی‎های متمرکز)، کاربران می‌توانند ارزهای دیجیتال را به ارزهای فیات (سنتی) تبدیل کنند یا ارزهای دیجیتال را با یکدیگر معاوضه کنند. اما در DEXها، این امکان وجود ندارد و تنها معاملات بین ارزهای دیجیتال ممکن است.

در صرافی‌های متمرکز، کاربران به امکاناتی مانند مارجین یا تعیین حد سود و ضرر دسترسی دارند و تمام معاملات از طریق سفارش‌های موجود در صرافی و با استفاده از اوردر بوک انجام می‌شود. اما در DEXها، قراردادهای هوشمند مدیریت صرافی را بر عهده دارند و قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از استخر نقدینگی تامین می‌شود. سرمایه‌گذاران معاملات خود را مستقیماً با استخرها انجام می‌دهند و سود خود را از سرمایه‌گذاری در این استخرها کسب می‌کنند.

یکی از مهمترین مزایای صرافی‌های غیرمتمرکز نسبت به صرافی‌های متمرکز، استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که آنها را در برابر مداخله اشخاص ثالث ایمن می‌کند. این صرافی‌ها به کاربران خود امکان می‌دهند که به طور مستقیم و بدون واسطه با همدیگر معامله کنند و از قدرت کنترل کامل بر امنیت و حریم خصوصی خود لذت ببرند.

در نهایت، با گسترش ایده حذف واسطه‌‍ها، انواع مختلفی از صرافی‌های غیرمتمرکز در بازار به وجود آمدند، هر کدام با شیوه‌ها و قابلیت‌های مختلفی کار می‌کنند. این تنوع، به کاربران این امکان را می‌دهد که صرافی‌ای را که بهترین تطابق با نیازها و ترجیحات خود را دارد، انتخاب کنند.

ویژگی‌های صرافی غیر متمرکز

در واقع، ویژگی‌های کاربردی و مناسبی که صرافی‌های غیرمتمرکز ارائه می‌دهند، برای کاربران بسیار مهم و حیاتی است. در زیر به معرفی برخی از این ویژگی‌ها اشاره خواهیم کرد:

عدم کنترل دارایی:

یکی از ویژگی‌های برجسته صرافی‌های غیرمتمرکز، عدم کنترل دارایی کاربران است. این به معنای این است که صرافی‌های غیرمتمرکز هیچگونه کنترلی بر دارایی‌های کاربران خود داشته و به آنها اجازه می‌دهند که سرمایه خود را به صورت شخصی و بدون انتشار هیچ اطلاعات شخصی حفظ کنند.

امنیت بالا:

صرافی‌های غیرمتمرکز از سیستم‌های امنیتی و اجزای درونی بسیار قوی برای حفاظت از اطلاعات کاربران استفاده می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که این صرافی‌ها به هیچ هکر یا سیستم غیرمجازی اجازه دسترسی ندهند.

عدم نیاز به احراز هویت:

صرافی‌های غیرمتمرکز کاربران را از فرآیند احراز هویت بی‌نیاز می‌سازند. این به معنای این است که کاربران برای خرید و فروش ارز دیجیتال تنها به یک کیف پول نیاز دارند و می‌توانند کیف پول خود را تنها با اطلاعات شخصی که در ابتدای ورود به صرافی ثبت کرده‌اند، دریافت کنند.

قابلیت متن باز:

صرافی‌های غیرمتمرکز به کاربران این امکان را می‌دهند که تمام کدها و قراردادهای هوشمند مربوط به صرافی را به صورت دقیق و شفاف مشاهده کنند. این امر باعث می‌شود که کاربران به صرافی مورد نظر اعتماد کرده و دید واضحی از معاملات خود داشته باشند.

عدم محدودیت در معامله:

در صرافی‌های غیرمتمرکز هیچ محدودیتی برای معاملات کاربران وجود ندارد. این به معنای این است که کاربران می‌توانند هر مقداری از معامله را به ثبت برسانند و به دلخواه خود عمل کنند.

با این ویژگی‌های کاربردی، صرافی‌های غیرمتمرکز جایگاه مهمی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و به کاربران این امکان را می‌دهند که به طور آزادانه و بدون نیاز به اعتماد به نهادهای مرکزی، ارزهای خود را معامله کنند.

انواع صرافی های غیر متمرکز چیست؟

در این بخش به معرفی ۳ نمونه از انواع صرافی دکس (غیرمتمرکز) می‌پردازیم:

بازار سازهای خودکار (AMM):

این نوع از صرافی‌ها از الگوریتم‌های خاص برای تامین نقدینگی استفاده می‌کنند. تریدرها با استفاده از این صرافی‌ها معامله می‌کنند و از الگوریتم‌های داخلی صرافی برای انجام معاملات بهره می‌برند. بازار سازهای خودکار در واقع یک استخر نقدینگی هستند که با استفاده از الگوریتم‌های خاص قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند و تریدرها می‌توانند به صورت مستقیم با این استخر معامله کنند.

بازار اوردر بوک (Order Book):

صرافی‌های غیرمتمرکز که بر اساس سیستم اوردر بوک فعالیت می‌کنند، به تریدرها امکان می‌دهند تا با دسترسی به یک شبکه توزیع شده از نودها، ارزهای دیجیتال خود را خرید و فروش کنند. این نوع از صرافی‌ها با ایجاد یک اردر بوک، به تریدرها این امکان را می‌دهند که به صورت مستقیم با یکدیگر معامله کنند و قیمت‌های معاملات توسط کاربران تعیین می‌شود.

بازار تجمیع کننده نقدینگی (DEX Aggregators):

این نوع از صرافی‌ها به منظور تسهیل معاملات بر روی صرافی‌های غیرمتمرکز به وجود آمده‌اند. تریدرها می‌توانند با استفاده از این صرافی‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با توکن‌های مختلف معامله کنند و از قابلیت تجمیع نقدینگی بین صرافی‌های مختلف استفاده کنند. با استفاده از این نوع از صرافی‌ها، کاربران قادرند قیمت‌های بهتری را برای معاملات خود پیدا کنند و از امکانات متنوعی برخوردار شوند.

با این توضیحات، نوع صرافی دکسی که برای شما مناسب است را انتخاب کنید و از امکانات و ویژگی‌های آن بهره‌برداری کنید.

بهترین صرافی‌های غیر متمرکز برای ایرانی ها چیست؟

در این بخش با چندتا از معروف‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز آشنا می‌شوید. همچنین به بررسی و بیان مزایا و معایب آنها خواهیم پرداخت:

• یونی‌سواپ
• پنکیک سواپ
• سوشی سواپ
• بایننس دکس
• اوکی ایکس دکس

یونی سواپ (Uniswap)

یونی‌سواپ (Uniswap) یکی از صرافی‌های دیکس (غیرمتمرکز) محبوب است که بر پایه بلاک‌چین اتریوم فعالیت می‌کند. این صرافی به‌طور کامل غیرمتمرکز است و هیچگونه مالکیت یا کنترل مرکزی ندارد. یونی‌سواپ از مدل “ALP” یا “Automated Liquidity Protocol” استفاده می‌کند که به صرافی‌ها اجازه می‌دهد به صورت خودکار نقدینگی را فراهم کنند.

این صرافی DEX به صورت کاملاً اپن سورس(open source) طراحی شده است، به این معنی که هرکسی می‌تواند کدهای آن را کپی کرده و یک صرافی غیرمتمرکز جدید راه‌اندازی کند. کاربران می‌توانند توکن‌های جدید را به این صرافی اضافه کرده و معاملاتی انجام دهند.

یونی‌سواپ از دو قرارداد هوشمند استفاده می‌کند؛ یکی قرارداد مربوط به صرافی و دیگری با عنوان “فکتوری”. قرارداد فکتوری زمانی استفاده می‌شود که یک توکن جدید به پلتفرم اضافه شود و قرارداد اکسچنج یا صرافی هم زمانی استفاده می‌شود که معامله‌ای صورت بگیرد.

با استفاده از پروتکل ALP، یونی‌سواپ مسئله نقدینگی را حل کرده است. این سیستم انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند تا نقش تامین کننده نقدینگی یا “LP” را بر عهده بگیرند. برای هر توکن، یک استخر جداگانه در نظر گرفته شده است و مقدار نقدینگی موجود در آن استخر قیمت ارز را مشخص می‌کند. به‌این‌ترتیب، خریدار و فروشنده نیازی به وجود طرف مقابل برای تکمیل معامله ندارند و می‌توانند بلافاصله با قیمتی که از استخر تعیین می‌شود، معامله کنند.

 پنکیک سواپ (Pancakeswap)

صرافی‌های غیرمتمرکز متنوعی وجود دارند که هرکدام ویژگی‌ها و خدمات منحصر به فردی ارائه می‌دهند. یکی از این صرافی‌ها “پنکیک سواپ” است.

پنکیک سواپ یک صرافی دیکس است که روی شبکه بایننس فعالیت می‌کند. این صرافی به‌صورت کاملاً اپن سورس طراحی شده است و یک تیم ناشناس به عنوان “سرآشپزها” در “آشپزخانه” صرافی مشغول به کار هستند و مشکلات کدنویسی را رفع می‌کنند. پنکیک سواپ به کاربران امکان معامله توکن‌های مختلف را می‌دهد و همچنین امکان استفاده از فارم‌ها و استیک کردن توکن Cake را فراهم می‌کند. این صرافی همچنین اطلاعات مربوط به توکن‌های جدید را به کاربران اطلاع می‌دهد و یک بازار برای خرید و فروش NFT نیز فراهم می‌کند.

سوشی سواپ (SushiSwap)

صرافی دیگری که باید آن را در نظر بگیرید “سوشی سواپ” است. این صرافی با استفاده از قراردادهای هوشمند بازارسازی می‌کند و به کاربران امکان معامله با جفت‌های مختلف ارز دیجیتال را می‌دهد. همچنین، این صرافی به تریدرهای دیفای امکان استفاده از استخرهای نقدینگی را فراهم می‌کند و کارمزد تراکنش‌ها در آن 0.3 درصد است.

 اوکی ایکس دکس ( OKX DeX)

صرافی دیگری که باید به آن توجه کنید “اوکی ایکس دکس” است. این صرافی غیرمتمرکز است و از یک مکانیزم شبیه به مناقصه برای انجام معاملات استفاده می‌کند. صرافی اوکی ایکس دکس همچنین نقش مهمی در تامین نقدینگی فضای دیفای دارد و به کاربران امکان انجام معاملات ارز دیجیتال را با قیمت‌های شفاف و منصفانه می‌دهد.

با این صرافی‌های دیکس غیرمتمرکز، کاربران قادرند تا به تنوع و شفافیت بیشتری در معاملات خود دست یابند و از امنیت و کارایی بالای آن‌ها بهره‌مند شوند.

 بایننس دکس (Binance DEX)

یک صرافی DEX محبوب، بایننس دکس است که به صورت غیرمتمرکز بر روی شبکه بایننس راه‌اندازی شده است. این صرافی بر پایه پروتکل همتا به همتا عمل می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد که به صورت مستقیم با یکدیگر معامله کنند. با توجه به قدرتمند بودن بلاک‌چین بایننس، این صرافی قادر به پردازش سریع تراکنش‌ها است.

یکی از ویژگی‌های بارز این صرافی غیرمتمرکز اجرای سفارش‌هاست. در بایننس دکس، تمام سفارش‌ها به محض اضافه شدن به بلاک پردازش می‌شوند و به اجرا گذاشته می‌شوند. اگر سفارشی ظرف ۷۲ ساعت پردازش نشود، به صورت خودکار لغو می‌شود. این به کاربران این اطمینان را می‌دهد که سفارش‌هایشان به موقع و به صورت شفاف اجرا می‌شوند.

کاربرانی که از بایننس دکس استفاده می‌کنند، کنترل و مدیریت کلید شخصی خود را بر عهده دارند. این به آن‌ها امکان می‌دهد تا در کسری از ثانیه تراکنش‌های موردنظر خود را انجام دهند و به طور مستقیم در فرآیند معامله شرکت کنند.

ریسک‌ها و معایب صرافی غیرمتمرکز

بازار ارزهای دیجیتال دارای مزایا و معایب مختلفی است که هر کدام باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال، یکی از ریسک‌هایی که در صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد، عدم جبران اشتباه یا برگشت‌پذیری معاملات است. این مسئله می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که به طور سهوی معامله ارزی را انجام داده‌اند و متوجه خطا شده‌اند، مشکلاتی ایجاد کند. زیرا هیچ راه برگشتی برای اصلاح یا لغو معامله‌ها وجود ندارد.

یکی دیگر از معایب صرافی‌های غیرمتمرکز این است که اغلب تنها از تعداد محدودی از ارزها پشتیبانی می‌کنند. این موضوع ممکن است باعث شود که کاربران تنوع کمی در انتخاب ارزهایی برای معامله داشته باشند و از فرصت‌های مختلف سود نبرند.

همچنین، کارمزد اندک و سرعت پایین معاملات نیز از معایب دیگر این صرافی‌ها است. اگرچه کارمزد کم می‌تواند جذابیتی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد، اما این موضوع می‌تواند منجر به افزایش تعداد معاملات و در نتیجه کاهش سرعت سیستم شود.

مشکل دیگری که ممکن است باعث محدودیت فعالیت‌های تریدی در صرافی‌های غیرمتمرکز شود، محدودیت ابزارهای ترید است. به دلیل محدودیت ابزارها، سرمایه‌گذاران ممکن است مجبور به استفاده از روش‌های محدود ترید شوند و از فرصت‌های متنوع کمتری بهره مند شوند.

صرافی‌های متمرکز: شبیه به بانک، اما برای ارز دیجیتال

صرافی متمرکز، نوعی از صرافی است که به صورت متمرکز و مرکزی فعالیت می‌کند، به عبارت دیگر، کنترل و مدیریت معاملات و اطلاعات مربوط به آن را در دست می‌گیرد. در این نوع از صرافی‌ها، یک شرکت یا سازمان مرکزی مسئولیت نگهداری و اداره تمامی فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش ارزهای دیجیتال را برعهده دارد.

به عنوان مثال، در یک صرافی متمرکز، اطلاعات کاربران، معاملاتشان، و اطلاعات مربوط به سرمایه‌هایشان به صورت مرکزی در یک پایگاه داده ذخیره می‌شود و توسط شرکت یا سازمان مدیریت می‌شود. همچنین، تمامی معاملات باید از طریق سیستم مرکزی این صرافی انجام شود و هرگونه تصمیم گیری و اجرای معامله بر عهده این سازمان است.

در این نوع از صرافی‌ها، معامله ارزهای دیجیتال کمی دشوارتر و طولانی‌تر می‌شود زیرا تمامی مراحل معامله باید از طریق سیستم مرکزی صرافی انجام شود و هرگونه تغییر یا تصمیمی که برای معامله گرفته می‌شود، باید مورد تأیید این سازمان قرار گیرد.

به طور خلاصه، صرافی متمرکز در برخلاف صرافی‌های غیرمتمرکز، کنترل بیشتری بر معاملات دارد و کاربران معمولاً به صورت مستقیم با سیستم مدیریتی آن در ارتباط هستند.

بهترین صرافی‌های متمرکز برای ایرانیان

صرافی‌های متمرکز، پلتفرم‌هایی آنلاین هستند که مانند بانک، برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال عمل می‌کنند. در این نوع صرافی‌ها، شما دارایی‌های دیجیتال خود را به کیف پول پلتفرم می‌سپارید و در ازای آن، می‌توانید به معامله و تبادل رمز ارزها بپردازید.

بایننس (Binance):

تاریخ تاسیس: 2017

کشور محل استقرار: جزایر کیمن

مزایا:

• تنوع بالای رمز ارزها (بیش از 1500 رمز ارز)
• کارمزدهای رقابتی
• رابط کاربری ساده و پیشرفته
• حجم معاملات بالا
• ارائه خدمات متنوع

معایب:

• عدم پشتیبانی از برخی کشورها
• سابقه هک شدن
• عدم شفافیت در برخی از موارد

کوین بیس (Coinbase):

تاریخ تاسیس: 2012

کشور محل استقرار: ایالات متحده آمریکا

مزایا:

• رابط کاربری ساده و مناسب برای مبتدیان
• امنیت بالا
• تنوع بالای رمز ارزها (بیش از 200 رمز ارز)
• ارائه خدمات متنوع
• سابقه طولانی و معتبر

معایب:

• کارمزدهای نسبتا بالا
• عدم پشتیبانی از برخی کشورها
• محدودیت در معاملات

کراکن (Kraken):

تاریخ تاسیس: 2011

کشور محل استقرار: ایالات متحده آمریکا

مزایا:

• امنیت بالا
• مناسب برای معامله گران حرفه ای
• تنوع بالای رمز ارزها (بیش از 100 رمز ارز)
• کارمزدهای رقابتی
• ارائه خدمات متنوع

معایب:

• رابط کاربری پیچیده تر
• عدم پشتیبانی از برخی کشورها

بیتفینکس (Bitfinex):

تاریخ تاسیس: 2012

کشور محل استقرار: تایوان

مزایا:

• حجم معاملات بالا
• مناسب برای معامله گران حرفه ای
• تنوع بالای رمز ارزها (بیش از 250 رمز ارز)
• کارمزدهای رقابتی
• ارائه خدمات متنوع

معایب:

• رابط کاربری پیچیده تر
• سابقه هک شدن
• عدم شفافیت در برخی از موارد

هات بیت (Huobi):

تاریخ تاسیس: 2013

کشور محل استقرار: سیشل

مزایا:

• تنوع بالای رمز ارزها (بیش از 300 رمز ارز)
• کارمزدهای رقابتی
• رابط کاربری ساده
• ارائه خدمات متنوع
• حجم معاملات بالا

معایب:

• عدم پشتیبانی از برخی کشورها
• سابقه هک شدن
• محدودیت در برداشت

مزایای استفاده از صرافی‌های متمرکز:

• سادگی و سهولت استفاده: رابط کاربری این صرافی‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که حتی برای افراد مبتدی نیز قابل استفاده باشد.
• امنیت: صرافی‌های متمرکز از سیستم‌های امنیتی پیشرفته‌ای برای محافظت از دارایی‌های کاربران خود استفاده می‌کنند.
• ** نقدینگی بالا:** به دلیل تعداد بالای کاربران، صرافی‌های متمرکز نقدینگی بالایی دارند و به شما امکان می‌دهند تا به سرعت و به آسانی معاملات خود را انجام دهید.
• تنوع رمز ارزها: صرافی‌های متمرکز طیف گسترده‌ای از رمز ارزها را برای معامله ارائه می‌کنند.

معایب استفاده از صرافی‌های متمرکز:

• حفظ حریم خصوصی: در صرافی‌های متمرکز، شما کنترل کامل دارایی‌های خود را به شخص ثالث (صرافی) واگذار می‌کنید.
• خطرات امنیتی: صرافی‌های متمرکز به دلیل هک شدن و حملات سایبری در معرض خطر هستند.
• محدودیت‌ها: صرافی‌های متمرکز ممکن است به دلیل قوانین و مقررات، خدمات خود را به برخی از کشورها ارائه ندهند.

نکاتی که باید در هنگام استفاده از صرافی‌های متمرکز به خاطر داشته باشید:

• قبل از استفاده از هر صرافی، تحقیقات لازم را انجام دهید و از اعتبار و امنیت آن مطمئن شوید.
• از رمز عبور قوی و منحصر به فرد برای حساب کاربری خود استفاده کنید.
• احراز هویت دو عاملی (2FA) را فعال کنید.
• هرگز کلیدهای خصوصی خود را به کسی ندهید.
• از معامله در صرافی‌هایی که در کشور شما مجاز نیستند، خودداری کنید.

تفاوت صرافی غیرمتمرکز و متمرکز

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افرادی که به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستند، اطلاع از تفاوت‌های صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز است. در ادامه، به بیان مهم‌ترین تفاوت‌های این دو اکسچنج پرداخته می‌شود:

وضعیت حق مالکیت

مهم‌ترین تفاوت صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز در وضعیت حق مالکیت دارایی‌ها وجود دارد. در صرافی‌های متمرکز، مالکیت ارزهای دیجیتال در اختیار خود صرافی است، در حالی که در صرافی‌های غیرمتمرکز دارایی کاربران توسط صرافی ذخیره نمی‌شود.

نقدینگی

معضلات مربوط به نقدینگی پایین از جمله مشکلاتی است که در صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد. بیشترین مشکل نقدینگی پایین، محدود کردن امکان خرید و فروش است. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که گذشت زمان همواره در سرنوشت ارزهای دیجیتال و پلتفرم‌های وابسته به آنها بسیار موثر بوده است.

امنیت

تفاوت اساسی دیگر مربوط به مسئله امنیت و هک حساب صرافی است. در حالی که دارایی کاربران در صرافی‌های غیرمتمرکز ذخیره نمی‌شود، امکان حملات هکرها به شدت کاهش می‌یابد و حتی می‌توان گفت غیر ممکن می‌شود. در حالی که تا کنون صرافی‌های متمرکز بسیار زیادی مورد حملات هکری قرار گرفته‌اند.

کارمزد

میزان کارمزد در مبادلات ارزهای دیجیتال از مهم‌ترین مواردی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه ویژه‌ای دارند. در صرافی‌های متمرکز درصد معینی از هر تراکنش به عنوان کارمزد برداشته می‌شود، در حالی‌که در صرافی‌های غیرمتمرکز ارزش تراکنشی که صورت می‌گیرد، هیچ تاثیری در میزان کارمزد دریافتی اکسچنج ندارد و یک درصد بسیار ناچیز در هر تراکنش کسر می‌شود.

قانون‌گذاری

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) تحت نظارت قانون‌گذاران نیستند، در حالی که صرافی‌های متمرکز تحت نظارت قوانین وضع شده توسط مقامات قانون‌گذار قرار دارند. باتوجه‌به این که هنوز عملاً هیچ صرافی به‌صورت صددرصد غیرمتمرکز نیست، شانس دخالت دولت در آن­ها وجود دارد.

آیامعاملات فیوچرز در DEX (صرافی غیرمتمرکز) انجام میشود؟

چرا باید از صرافی ها کمک بگیریم؟

بازار ارزهای دیجیتال مشابه یک دهکده بسیار وسیع جهانی عنوان می‌شود که پر از هیجان و هیاهو است. افرادی که تازه وارد این بازار شده‌اند، گاهی اوقات با ضررها و مشکلات مختلفی مواجه می‌شوند زیرا تجربه کافی در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال ندارند. به همین دلیل، نیاز به یک راهنما در این بازار احساس می‌شود و صرافی‌های دیجیتال همانند یک راهنمای حرفه‌ای عمل می‌کنند. این صرافی‌ها به کاربران خود بهترین پلتفرم‌ها و ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنند تا آن‌ها را در مسیر خرید و فروش ارزهای دیجیتال هدایت کنند.

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که در حال حاضر بیشترین معاملات ارزهای دیجیتال توسط صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود. این صرافی‌ها در مقایسه با صرافی‌های غیرمتمرکز دارای میزان نقدشوندگی بیشتری هستند، اما از طرف دیگر، آسیب‌پذیری بیشتری نیز دارند، به خصوص در برابر خطراتی مانند هک و تقلب. بنابراین، بازار ارزهای دیجیتال به دنبال یافتن صرافی‌هایی است که مقاومت بیشتری در برابر این خطرات داشته باشند. به عنوان مثال، صرافی‌های غیرمتمرکز از مقاومت بیشتری در برابر هک و سایر حملات مختلف برخوردارند، اما نقدشوندگی و سرعت کمتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند.

دکس تریدینگ در صرافی غیرمتمرکز:

دکس تریدینگ یا معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز، نوعی معامله‌گری ارز دیجیتال است که در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) انجام می‌شود. در این نوع معاملات، شما به طور مستقیم با طرف مقابل معامله می‌کنید و نیازی به واسطه (مانند صرافی متمرکز) نیست.

مزایای دکس تریدینگ:

• حفظ حریم خصوصی: در دکس تریدینگ، شما کنترل کامل دارایی‌های خود را حفظ می‌کنید و نیازی به ارائه اطلاعات شخصی خود به صرافی نیست.
• امنیت: DEXها به دلیل عدم وجود واسطه، در برابر هک و سرقت امن‌تر هستند.
• دسترسی به طیف گسترده‌ای از رمز ارزها: DEXها معمولاً طیف گسترده‌ای از رمز ارزها را ارائه می‌دهند که در صرافی‌های متمرکز در دسترس نیستند.
• معاملات بدون نیاز به احراز هویت: در بسیاری از DEXها، شما می‌توانید بدون نیاز به احراز هویت، معامله کنید.

معایب دکس تریدینگ:

• کارمزدهای بالا: DEXها به دلیل استفاده از بلاک چین، معمولاً کارمزدهای بالاتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند.
• رابط کاربری پیچیده: DEXها معمولاً رابط کاربری پیچیده‌تری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند.
•  نقدینگی پایین: DEXها به دلیل حجم معاملات پایین‌تر، نقدینگی پایین‌تری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند.

نکاتی که باید در هنگام دکس تریدینگ به خاطر داشته باشید:

• قبل از استفاده از هر DEX، تحقیقات لازم را انجام دهید و از اعتبار و امنیت آن مطمئن شوید.
• از کیف پول امن برای ذخیره رمز ارزهای خود استفاده کنید.
• از معاملات در DEXهایی که نقدینگی پایینی دارند، خودداری کنید.
• مراقب کلاهبرداری‌ها باشید.

صرافی متمرکز یا غیر متمرکز ؟ کدام بهتر است؟

انتخاب بین صرافی متمرکز و غیرمتمرکز به نیازها، اهداف و سطح تجربه شما بستگی دارد.

مزایای صرافی های متمرکز:

• رابط کاربری ساده: صرافی های متمرکز معمولاً رابط کاربری ساده تری دارند و برای کاربران مبتدی مناسب تر هستند.
• نقدینگی بالا: صرافی های متمرکز به دلیل حجم معاملات بالا، نقدینگی بالایی دارند و به شما امکان می دهند تا به سرعت و به آسانی معاملات خود را انجام دهید.
• تنوع رمز ارزها: صرافی های متمرکز طیف گسترده ای از رمز ارزها را برای معامله ارائه می دهند.
• کارمزدهای پایین: صرافی های متمرکز معمولاً کارمزدهای پایین تری نسبت به DEXها دارند.

معایب صرافی های متمرکز:

• حفظ حریم خصوصی: در صرافی های متمرکز، شما باید اطلاعات شخصی خود را ارائه دهید و احراز هویت (KYC) را انجام دهید.
• امنیت: صرافی های متمرکز به دلیل وجود واسطه، در برابر حملات سایبری و سرقت، بیشتر در معرض خطر هستند.
• محدودیت ها: صرافی های متمرکز ممکن است به دلیل قوانین و مقررات، خدمات خود را به برخی از کشورها ارائه ندهند.

مزایای صرافی های غیرمتمرکز:

• حفظ حریم خصوصی: در DEXها، نیازی به ارائه اطلاعات شخصی و احراز هویت (KYC) نیست.
• امنیت: DEXها به دلیل عدم وجود واسطه و عدم تمرکز، در برابر حملات سایبری و سرقت، امن تر هستند.
• دسترسی به طیف گسترده ای از رمزارزها: DEXها طیف وسیع تری از رمزارزها را در مقایسه با صرافی های متمرکز ارائه می دهند.
• معاملات بدون احراز هویت: در بسیاری از DEXها، امکان انجام معاملات بدون احراز هویت و طی کردن مراحل KYC وجود دارد.

معایب صرافی های غیرمتمرکز:

• کارمزدهای بالا: DEXها به دلیل استفاده از بلاک چین برای پردازش تراکنش ها، معمولاً کارمزدهای بالاتری نسبت به صرافی های متمرکز دارند.
• رابط کاربری پیچیده: رابط کاربری DEXها به طور کلی پیچیده تر از صرافی های متمرکز بوده و ممکن است برای کاربران مبتدی چالش برانگیز باشد.
• نقدینگی پایین: به دلیل حجم معاملات پایین تر در DEXها، نقدینگی آنها در مقایسه با صرافی های متمرکز پایین تر است.

در اینجا چند سوال وجود دارد که می توانید برای انتخاب بین صرافی متمرکز و غیرمتمرکز از خود بپرسید:

• چقدر به حفظ حریم خصوصی خود اهمیت می دهید؟
• چقدر به امنیت دارایی های خود اهمیت می دهید؟
• به دنبال چه نوع رمز ارزهایی هستید؟
• سطح تجربه شما در معامله گری ارز دیجیتال چقدر است؟
• چقدر برایتان کارمزدها مهم هستند؟

با پاسخ به این سوالات، می توانید صرافی مناسب خود را انتخاب کنید.

نکته:

• قبل از استفاده از هر صرافی، تحقیقات لازم را انجام دهید و از اعتبار و امنیت آن مطمئن شوید.
• از رمز عبور قوی و منحصر به فرد برای حساب کاربری خود استفاده کنید.
• احراز هویت دو عاملی (2FA) را فعال کنید.
• هرگز کلیدهای خصوصی خود را به کسی ندهید.
• از معامله در صرافی هایی که در کشور شما مجاز نیستند، خودداری کنید.

خطر استفاده از صرافی‌های خارجی

استفاده از صرافی‌هایی که به کشور شما خدمات نمی‌دهند، خطرات متعددی را به همراه دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

عدم پشتیبانی: در صورت بروز مشکل در حساب کاربری شما، صرافی هیچگونه پشتیبانی به شما ارائه نخواهد داد.

مسدود شدن حساب: صرافی می‌تواند حساب کاربری شما را به دلیل نقض قوانین و مقررات، مسدود کند. در این صورت، شما به دارایی‌های خود در صرافی دسترسی نخواهید داشت.

مشکلات قانونی: استفاده از صرافی‌هایی که به کشور شما خدمات نمی‌دهند، ممکن است منافی قوانین کشور شما باشد. در این صورت، شما ممکن است با جریمه نقدی یا حتی مجازات زندان روبرو شوید.

خطرات امنیتی: صرافی‌هایی که به کشور شما خدمات نمی‌دهند، ممکن است از نظر امنیتی قابل اعتماد نباشند. در این صورت، هکرها می‌توانند به اطلاعات شخصی و دارایی‌های شما در صرافی دسترسی پیدا کنند.

عدم نقدینگی: صرافی‌هایی که به کشور شما خدمات نمی‌دهند، ممکن است نقدینگی پایینی داشته باشند. در این صورت، شما ممکن است در پیدا کردن طرف معامله برای خرید یا فروش رمز ارزهای خود با مشکل مواجه شوید.

راه حل:

• از صرافی‌هایی استفاده کنید که به طور رسمی در کشور شما مجاز هستند.
• قبل از استفاده از هر صرافی، تحقیقات لازم را انجام دهید و از اعتبار و امنیت آن مطمئن شوید.

معرفی امن‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی جایگزین خارجی

صرافی ارز دیجیتال ثناچنج به عنوان یکی از صرافی های متمرکز ایرانی، در سال 1396 آغاز به کار کرد. این صرافی با ارائه امکان معامله بیش از 300 رمز ارز، به یکی از پلتفرم های محبوب در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است

رابط کاربری ساده:

صرافی ثناچنج رابط کاربری ساده و بصری دارد که برای کاربران مبتدی مناسب است. این رابط کاربری به گونه ای طراحی شده است که کاربران به راحتی می توانند به جستجوی رمز ارزها، ثبت سفارش و انجام معاملات بپردازند.

مثال:فرض کنید شما یک کاربر مبتدی در زمینه ارز دیجیتال هستید و به دنبال خرید بیت کوین هستید. با استفاده از صرافی ثناچنج، می توانید به راحتی و بدون نیاز به دانش فنی، بیت کوین را خریداری کنید.

سرعت بالا:

صرافی ثناچنج از موتور معاملاتی قدرتمندی استفاده می کند که سرعت پردازش تراکنش ها را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. این امر برای معامله گران حرفه ای که به دنبال انجام معاملات سریع هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مثال:فرض کنید شما یک معامله گر حرفه ای هستید و به دنبال معامله گری در بازار نوساناتی ارز دیجیتال هستید. با استفاده از صرافی ثناچنج، می توانید از فرصت های معاملاتی به سرعت استفاده کنید و از ضرر و زیان خود جلوگیری کنید.

پشتیبانی قوی:

صرافی ثناچنج از طریق تیکت و تماس تلفنی به کاربران خود پشتیبانی ارائه می دهد. تیم پشتیبانی صرافی ثناچنج در تلاش است تا به سوالات و مشکلات کاربران در اسرع وقت پاسخ دهد.

مثال:فرض کنید شما در هنگام استفاده از صرافی ثناچنج با مشکلی مواجه شده اید. با تماس با تیم پشتیبانی صرافی، می توانید راهنمایی و کمک لازم را دریافت کنید.

امنیت:

صرافی ثناچنج از اقدامات امنیتی مختلفی مانند احراز هویت دو عاملی (2FA)، ذخیره سازی سرد و رمزنگاری برای محافظت از دارایی های کاربران خود استفاده می کند. این امر امنیت دارایی های کاربران را در برابر حملات سایبری و سرقت افزایش می دهد.

مثال:فرض کنید شما مقدار قابل توجهی ارز دیجیتال در صرافی ثناچنج دارید. با استفاده از اقدامات امنیتی مختلفی که صرافی ارائه می دهد، می توانید از امنیت دارایی های خود اطمینان حاصل کنید.

صرافی ثناچنج مزایا و معایب خاص خود را دارد. انتخاب این صرافی به نیازها، اهداف و سطح تجربه شما بستگی دارد.